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BDO关闭'Jose Velarde'帐户

Special Price 作者:畅讵

在前总统和现任马尼拉市长约瑟夫埃斯特拉达被判掠夺罪之后六年,“Jose Velarde”的银行账户终于被清空并关闭

Banco de Oro(BDO)的一名高级官员在三页宣誓声明中称,投资管理账户(IMA)信托账户101-78056-1在所有资产转移到该州后已经“终止”

BDO信托投资集团高级经理Arlene Olandesca在回忆事件时表示,该银行已经通过退休警长Edgardo Urieta以及4.5亿股股票,将经纪人支票中的101.29万元支付给Sandiganbayan

菲律宾海滨公司这是另一个P28,769.73和3亿Wellex集团的股票也被转移到该州

由Wellex Group Inc.制作和执行的本票和动产抵押的原始副本以及其修正案的经核证无误的副本也已转给政府

然而,BDO的法律服务组澄清了该银行已经遵守并“向Sandiganbayan”交付了大部分现金资产,银行律师告诉法庭说,它不能干预股票份额

律师Francisco Gerardo Llamas告诉Sandiganbayan,“BDO恭敬地表示,其公司秘书将无法转移被没收的[750股股票],转而支持菲律宾共和国

他说,责任在于Wellex集团和海滨的私人公司秘书

为此,Llamas和BDO法律团体要求法院“责成”他们遵守法律,因为这不在他们的职责范围之内

BDO在早些时候向法院提出了诉状,称在交付IMA信托账户中的所有剩余资产后,该银行“谨此动议,免除信托账户下的任何其他义务

”BDO将Olandesca任命为其指定官员谁可以“绑定银行”将IMA中的所有资产交付给反移民法院

Olandesca在她的宣誓声明中称,以Jose Velarde名义的所有资产均由“BDO交付给Sandiganbayan”

“因此,IMA信托账户101-78056-1已被终止,”该银行官员称

BDO在收购Equitable-PCI银行之后继承了有争议的账户,原来的Velarde账户于1999年开业