New
product-image

德利马创建了特别工作组来调查恩里莱

Special Price 作者:汪悒

司法部长莱拉德利马成立了一个由国家调查局(NBI)和司法部的探员组成的特别工作组,调查参议员胡安·庞塞·恩里莱涉嫌犯罪活动,参议员米里亚姆·德芬索尔·圣地亚哥在她12月4日发表的讲话

在2013年12月18日的第994号部令中,德利马任命副国务卿何塞·贾斯蒂诺诺为特别小组和助理检察官Niven Canlapan和Nolibien Quiambao,国务委员IV Adonis Sulit,国家法律顾问I Charles Romulus Cambaliza,以及NBI反移植部门的Jonathan Mengullo和Catherine Camposano担任成员

该工作组将调查圣地亚哥关于恩里莱与卡加延经济特区管理局(CEZA)行政长官兼首席执行官何塞马里庞塞共谋并通过卡加延特别经济区和自由港(CSEZFP)非法进口或走私汽车的说法, James Kocher;非法赌博和非法采伐

圣地亚哥还表示,恩里莱提交了伪造的资产,负债和净值报表

该小组还负责评估所收集的证据,并建议可能的行动或法律程序,包括但不限于提交适当的刑事申诉,因为为进行相应的初步调查可能需要提供证据,请求反洗钱委员会进行调查,并与副检察长办公室协调提起没收不义财产的民事案件

它还被授权利用其他代理人,调查人员和北卡罗来纳州的部门协助其调查

它将定期直接向司法部长报告,并在三个月内提交最终报告